كشفت هيئة النزاهة، عن تنفيذ عملية نوعية أطاحت برؤوس متهمين وضبط مبالغ كبيرة، مؤكدة أن العملية أسفرت عن ضبط أكثر من مليار دينار و500 ألف دولار.

وقالت الهيئة، في بيان, أن الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد، اطاحت بـ 3 متهمين على صلة بالمتهم الرابع المدير العام السابق للهيئة العامة للضرائب والذي تم توقيفه على قضية أخرى وأخذ اعترافاته، مشيرة إلى أن المتهمين هم المدير وزوجته والوسطاء في عملية غسل الأموال.

وأضافت أن العملية أسفرت أيضاً عن ضبط مبالغ مالية نقدية كبيرة بحوزتهم تبلغ ملياراً ومائتين وسبعة وعشرين مليون دينار عراقي، وخمسمائة وستة وخمسين ألف وتسعمائة دولار أمريكي، فضلاً عن مقتنيات ومخشلات ذهبية وبكمية كبيرة.

هذا واضافت هيئة النزاهة في بيانها حول تفاصيل العملية التي اطاحت برؤوس كبيرة متهمة بالفساد, مؤكدة أن من بين المضبوطات ايضاً مستندات لـ 11 عقاراً 9 منها داخل العراق، واثنان خارجه، كلاهما ذات قيمة مالية كبيرة، وتم اعتراف المتهمين على أرصدة نقدية خارج العراق بمبلغ ثلاثة ملايين وستمائة ألف دولار أمريكي جاري اتخاذ الإجراءات بصدد السيطرة عليها.

مؤكدة أن “تلك الأرصدة متحصلة جميعها من المتاجرة بالوظيفة العامة والرشى التي تلقاها المدير العام السابق للهيئة العامة للضرائب خلال عمله فيها وأخفاها لدى المتهمين.