كشف مصدر قضائي عن صدور قرار يقضي بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير المالية السابق علي عبد الأمير علاوي ومدير مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي. وقال المصدر إن القضاء العراقي قرر حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير المالية السابق علي عبد الأمير علاوي، ورائد جوحي الساعدي مدير مكتب رئيس الوزراء السابق، وعبد الأمير حسون علي طه، ومحمد حسون علي طه اللذان يعملان بمهنة كاسب. يذكر أن علي عبد الأمير علاوي ، شغل منصب نائب رئيس الوزراء وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي، وتقلد علاوي مناصب في الحكومة العراقية منذ 2003، وشغل منصب وزير التجارة ووزير الدفاع، ويحمل الجنسيتين العراقية والبريطانية.
واوضحت وثيقةٌ حصلت عليها عراق 24 صادرةٌ عن رائد جوحي مديرِ مكتبِ رئيسِ الوزراء السابق ، بالتواطئ وعدمِ التعاملِ بجديةٍ مع ملفِ شحناتِ تصديرِ منتجات زيت الوقود المهرب بمستنداتِ شحنٍ عراقية.فضلا عن اتلاعب مع مستشار اخر في ” ملف استثمار بغداد و تعيين شخص تابع لهما ” كما أصدرت بوقت سابق الهيئة العليا لمكافحة الفساد بعد ايام من عرض حلقة برنامج سي في سكان والتي كانت بعنوان “حاشية الرئيس” اثناء وجود مصطفى الكاظمي نفسه في السلطة وحاشيته، اصدرت أمر استقدام ومنع سفر ضد رائد جوحي رئيس جهاز المخابرات العراقي السابق.وتوضحُ الوثيقة التي كشفتها تحقيقات 24 أن الاجراء اقتصرَ فقط على توجيهِ شركةِ تسويقِ النفط بالتنسيقِ مع وزارةِ النقل حولَ اليةِ تصدير منتجاتِ زيت الوقود. من دونِ الخوض بتفاصيل عمليات التهريب التي تحدثُ على ارضِ الواقع. حيث ان سومو بدلَ من ان تتعاقد مع الجهةِ الحكومية صاحبةِ الاختصاص وهي “شركة ناقلات النفط” قامت سومو بالتعاقد مع ” شركةِ بينتا كو نتنت” العائدةِ للشيخ سعد صاحب شركة قيوان وشركةِ شعاع الطاقة التي لديها 40 عقداً مع سومو خلالَ عامين فقط.
وتنتظر الاوساط العراقية تفعيل الاتفاق الذي جرى بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والأمين العام لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” يورغن شتوك بملف تسليم المطلوبين واسترداد الاموال العراقية.فيما يزال أحد أكبر المشتركين بانتحال الصفة تاجر بحسب اوامر القضاء العراقي التي صدرت بحقهم المدعو احمد الصراف الذي يدير ما يعرف بالعصابة بحسب النائب عالية نصيف هاربا خارج العراق. ومن بين الهاربين الذين صدرت بحقهم مذكرات القاء قبض المرتبطين بالحكومة السابقة الوزير الهارب احسان عبد الجبار وشريكه منتحل الصفة احمد الصراف ومساعد الكاظمي الامني ضياء الموسوي ووزير المالية علي علاوي و رائد جوجي اللذين صدر امر بمصادرة اموالهم المنقولة و غير المنقولة ولم يتبق من القائمة التي عرضتها عراق 24 عن تجار الحاشية الذين ارتبطوا بالحكومة السابقة سوى وديع الحنظل و سعد قيوان و كاك باز .. فيما يواصل حامد الزوبعي وكيل وزارة النفط اعماله رغم تورطه بملفات فساد مع الوزير السابق.
هذا وكشف تلفزيون عراق 24 كشف في الـ 26 من حزيران خلال العام الماضي, بالاسماء عن شبكتين واحدة مختصة بتهريبِ النفط و اخرى في تهريبِ الاموال و الكمارك و البنوك.
واضافت,ان الشبكتين تم صدورُ اوامرَ القاءِ قبضٍ بحقهم بعدَ 3 اشهر باستثناءِ بعض الاشخاص حتى الان.
وتابعت مصادر 24: ان شبكةَ المصارف و الكمارك لازالت تعملُ و تجري تعاملاتِها باسماءِ مؤسساتٍ و اشخاص بدلاء.
وبينت المصادر,ان شبكة النفط هربَ 3 من اعضائِها بينهم مسؤولٌ سيادي و وزيرُ و اثنان من رجال اعمالٍ شركائِه ينتظرون تسويةَ عودة.