الخزانة الاميركية تفرض عقوبات على مصرف الهدى ومالكهِ حمد الموسوي

فرضت وزارة الخزانة الاميركية عقوبات على مصرف الهدى ومالكهِ حمد الموسوي وذلك لثبوت تورطه بعمليات غسيل الاموال واستغلال الحصول على الدولار لتمويل الارهاب

وذكرت الوزارة في بيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أدرج حمد الموسوي مالك ورئيس مجلس إدارة مصرف الهدى العراقي في لائحة العقوبات لدعمه فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ووكلاء ايران في العراق

وأشار البيان الى أن شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية اقترحت قاعدة من شأنها فصل البنك عن النظام المالي الأمريكي من خلال منع المؤسسات والوكالات المالية المحلية من فتح أو الاحتفاظ بحساب مراسل لبنك الهدى أو نيابة عنه ، لافتا الى أن مصرف الهدى ورعاتهِ الأجانب بما في ذلك إيران ومجموعاتها الوكيلة يقومون بتحويل الأموال التي يمكن أن تدعم الأعمال المشروعة والتطلعات الاقتصادية للشعب العراقي

وأضاف البيان ان حمد الموسوي يحتفظ بعلاقات مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وفصيل عراقي ويقوم بغسل الأموال لصالحهما، مشيرا الى أنه استخدم أفرادا لتنفيذ عملية شراء الدولار الأمريكي خلال مزادات العملة التي أجراها البنك المركزي العراقي باستخدام هوياتهم للتحايل على القيود المفروضة على شراء العملات