كشفت مصادر مالية ومصرفية عن اصدار البنك المركزي العراقي غرامة مالية ضد المصرف الأهلي العراقي بسبب مخالفات مالية موثقة ضد المصرف المملوك بنسبة 77% لمصرفين أردنيين.. وذكرت المصادر ان البنك المركزي غرّم المصرف الأهلي ثلاثين مليار دينار بسبب مخالفات ارتكبها في ما يتعلق بالتحويلات الخارجية.

واصدر المصرف الاهلي العراقي بيانا قال فيه ان الغرامة المفروضة عليه ليس لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد بأي مخالفة لتعليمات البنك المركزي العراقي المرتبطة بمكافحة عمليات غسل الاموال. PIC

واشار المصرف في بيان الى انه لم يتجاوز تحت اي ظرف من الظروف اي تعليمات او قوانين صادرة من البنك المركزي العراقي لا بصورة مباشرة او غير مباشرة ، مؤكدا ان ذلك يدل على صلابة المكانة المالية للمصرف الذي يعد احد المصارف العراقية المساهمة في تسهيل ودعم جميع الخدمات المصرفية للمجتمع العراقي من افراد وشركات كما انه يعد احد دعائم الاقتصاد الوطني العراق وهو حريص كل الحرص على عدم تجاوز او مخالفة اية قوانين وتعليمات صادرة من اي جهة من الجهات .. كما اكد المصرف ان رفع التصنيف الائتماني لمجموعته من قبل شركة التصنيف الائتماني “موديز” يمثل دليلا اخر على رصانته .