نشر البنك المركزي العراقي الضوابط الرقابية الخاصة بتصنيف المصارف المحلية المهمة نظاميا D-SIBS والذي يُوجبُ على المصارف الكشف عن اجمالي الموجودات داخل وخارج العراق واجمالي الائتمان التعهدي لفروع المصارف بالاضافة الى اجمالي التوظيفات لدى المؤسسات المصرفية والمؤسسات المالية الاخرى
كما تُلزم الضوابط بالكشف عن الودائع والاموال المستقطبة من المؤسسات المصرفية والمؤسسات المالية الاخرى واجمالي التسهيلات والتمويلات الممنوحة وايضا حجم المعاملات الصادرة عبر نظام المدفوعات RTGS بالاضافة الى بيانات اخرى
وتنص الضوابط ايضا على ضرورة ان يكشف كل مصرف عن حجم موجوداته وارتباط انشطته مع المؤسسات المالية الاخرى داخل البلاد ومدى وجود بدائل للخدمات التي يقدمها الى جانب الكشف عن مدى تطور وتقدم انشطة وعمليات المصرف.
